Disita Bareskrim Polri, Ini Daftar Harta Milik Doni Salmanan

 

RIAUONLINE - Proses hukum terhadap Doni Salmanan sebagai tersangka dalam kasus trading ilegal platform Quotex di Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri.

Kasubdit I Dittipidsiber Bareskrim Polri, Kombes Pol Reinhard Hutagol mengatakan, saat ini penyidik sudah melakukan pemindahan sejumlah barang bukti terkait kasus tersebut ke Kejaksaan.

Sekitar 141 barang bukti akan dilimpahkan ke Kejaksaan untuk proses persidangan. yakni barang bukti yang disita dari Istri Doni Salmanan, Dinan Nurfajrina Fauzan.

“Telah dilakukan pemindahan barang bukti, untuk dilakukan tahap 2, penyerahan barang bukti dan tersangka atas nama Doni Salmanan dengan LP no LP/B/0059/II/2022/SPKT/Bareskrim Polri tanggal 3 Februari 2022,” kata Reinhard, seperti dilansir dari Kumparan, Senin, 4 Juli 2022.

Terkait proses tahap 2 atau penyerahan barang bukti dan tersangka, kata Reinhard, akan dilakukan pada Selasa (5/7) besok di Kejaksaan Negeri Baleendah, Bandung.

“Tahap 2 akan dilakukan di Kajari Baleendah Bandung, pada hari Selasa 5 Juli 2022,” pungkasnya.

Berkas penyidikan Doni Salmanan, kata Reinhard telah dilimpahkan ke Kejaksaan dan sudah dinyatakan lengkap atau P21.

“Kasus DS sudah P21,” kata Kasubdit I Dittipidsiber Bareskrim Polri, Kombes Pol Reinhard Hutagaol saat dikonfirmasi, Kamis, 30 Juni 2022.

Hingga saat ini, jelas Reinhard, hanya ada satu tersangka dalam kasus Quotez, yakni Doni Salmanan.

Namun, Reinhard menegaskan masih akan terus melakukan pengembangan terkait kasus tersebut.

“Sementara [tersangka] tunggal, nanti kalau ada bukti baru di persidangan, nanti kan bisa terungkap [kemungkinan tersangka lain] di persidangan,” pungkasnya.

Doni Salmanan ditetapkan sebagai tersangka setelah dilaporkan oleh korban trading ilegal Quotex berinisial RA dengan laporan polisi nomor B/0059/II/2022/SPKT/BARESKRIM POLRI tanggal 3 Februari 2022 tentang dugaan tindak pidana judi online dan atau penyebaran berita bohong atau hoaks melalui media elektronik dan atau penipuan perbuatan curang dan atau tindak pidana pencucian uang.

Dalam kasus tersebut, Doni dijerat dengan Pasal 45 Ayat 1 juncto 28 Ayat 1 UU ITE, Pasal 378 KUHP, dan Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan pemberantasan TPPU dan terancam hukuman 20 tahun penjara.

Berikut daftar barang bukti terkait kasus trading ilegal platform Quotex dengan tersangka Doni Salmanan:

• 1 (satu) bundel bukti transfer deposit dan withdraw;
• 1 (satu) buah flashdisk;
• 1 (satu) bundle printout tampilan website quotex, youtube doni salmanan, dan group telegram king salmanan.
• 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A52s warna Hitam;
• 2 (dua) lembar mata uang rupiah nilai Rp. 75.000;
• 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA nomor rekening 4379644888 atas nama YUDI LUKMANSYAH;
• 1 (satu) buah buku BPKB motor merk Honda nomor registrasi D 6434 ZDV atas nama LENA LISTIANA;
• 1 (satu) buah kunci kendaraan Roda dua merk Kawasaki H2 pelat Nomor B 3939 UIR;
• 1 (satu) buah Iphone 13 pro max warna abu-abu berikut simcard Excel nomor 081910611225;
• 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Porsche 911 Carera 4S warna biru nomor register B 38 MUH;
• 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk Kawasaki Ninja H2 dengan nomor register B 3939 UIR;
• 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk Kawasaki Ninja ZX 1000 R;
• 5 (lima) unit kendaraan roda dua Merk Yamaha gear;
• 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk KTM;
• 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda CR-V warna Putih nomor register D 1264 UBI;
• 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda CR-V warna Putih nomor register D 1017 YCK;
• 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Fortuner tipe GR tahun 2022 warna Hitam;
• 1 (satu) buah laptop Mcbook Pro warna Silver merk Apple;
• 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk BMW warna Ungu;
• 1 (satu) buah monitor Merk MSI warna Hitam;
• 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Ducati Superlegera warna Merah;
• 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA nomor rekening 3790373161 atas nama Doni M Taufik;
• 1 (satu) buah jam tangan merk Hermes;
• 1 (satu) buah buku tabungan tahapan bank BCA nomor rekening 6765230679 atas nama DINAN NURFAJRINA FAUZAN;
• 1 (satu) buah buku tabungan tahapan Bank BCA nomor rekening 4379050414 atas nama DINAN NURFAJRINA FAUZAN;
• 1 (satu) pasang Sepatu merk Aimee Leondore 550 warna Putih;
• 1 (satu) pasang sepatu Merk Nike Air Jordan DIOR warna Putih Abu;
• 1 (satu) pasang sepatu Merk Nike Air Jordan warna Hijau muda;
• 1 (satu) pasang sepatu Merk Balenciaga warna Hitam;
• 1 (satu) buah baju merk Main Label Warna Hitam;
• 1 (satu) buah baju merk Dior Warna Biru;
• 1 (satu) buah baju merk Main label off white OSJ;
• 1 (satu) buah jaket merk BAPE ARMY;
• 1 (satu) buah baju merk JAZZ CANALLI;
• 1 (satu) buah baju merk JAZZ CANALLI GZ ST;
• 1 (satu) buah baju merk Main label off white warna abu-abu;
• 1 (satu) buah kemeja merk Balenciaga warna putih;
• 1 (satu) buah jaket merk OneoneNine warna hitam;
• 3 (buah) buah celana Merk Valentino;
• 1 (satu) buah celana Merk Hard Denim;
• 1 (satu) buah baju merk Essential
• 1 (satu) buah topi merk Supreme warna merah
• 20 (dua puluh) buah buku terkait trading
• 1 (satu) buah Kartu Debit ATM Jenius warna oranye
• 1 (satu) buah tas merk HERMES
• 3 (tiga) buah CPU (Central Processing Unit) Computer warna hitam
• 1 (satu) unit motor Kawasaki ZX25R;
• 1(satu) unit Kendaraan Roda dua merk Yamaha Scorpio Modifikasi tangki warna Biru;
• 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk Honda Beat nomor registrasi D 6866 ZDV;
• 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk Honda Beat nomor registrasi D 6637 ZDV;
• 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA nomor rekening 8105427111 atas nama DONI M TAUFIK;
• 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda dua atas nama DONI M TAUFIK nomor register D 6983 ZDR;
• 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda dua atas nama ZENAL MUTAQIN nomor register D 6637 ZDV;
• 1 (satu) buah BPKB kendaraan roda dua atas nama ZENAL MUTAQIN nomor register D 6837 ZDV;
• 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda dua Merk Honda Beat atas nama AGUNG ADRIAN nomor register D 6866 ZDV;
• 1 (satu) buah BPKB kendaraan roda dua Merk Honda Beat atas nama AGUNG ADRIAN nomor register D 6866 ZDV;
• 1 (satu) bundel Sertifikat (Tanda Bukti Hak) no. 1255;
• 1 (satu) bundel Akta Jual Beli nomor 116/2020 tanggal 3 Agustus 2020;
• 2 (dua) lembar Pelat besi kendaraan roda dua nomor pelat D 6983 ZDR;
• 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening 1820047210000 atas nama Moch Umar Faruq;
• 1 (satu) buah Buku tabungan Bank Jawa barat nomor rekening 0000022071986 atas nama EGI JULWAN SYAHGINANJAR;
• 1 (satu) buah handphone samsung Flip 3;
• 1 (satu) buah Handphone Galaxy Fold 3 warna Hitam;
• 1 (satu) buah Galaxy A52s warna Hitam;
• 1 (satu) ipad apple warna hitam abu-abu;
• 1 (satu) buah iphone 12 Pro max warna biru muda berikut simcard telkomsel nomor Handphone 081312887903;
• 1 (satu) bundel tanda bukti penyerahan sepeda motor dari CV. Surya Putra Motor;
• 1 (satu) bundel tanda bukti pembayaran unit motor ke CV.Surya Putra Motor;
• 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda Dua merk Kawasaki ZX1000 dengan plat nomor B 6457 JBW;
• 2 (dua) buah lembar besi Pelat nomor kendaraan roda Dua merk Kawasaki ZX1000 dengan pelat nomor B 6457 JBW;
• 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda empat merk Porsche 911 Carera dengan nomor registrasi B 38 MUH;
• 1 (satu) buah buku BPKB kendaraan roda empat merk Porsche 911 Carera dengan nomor registrasi B 38 MUH;
• 1 (satu) buah handphone merk samsung S10 warna hitam dengan simcard Indosat nomor Handphone 085861142225.
• 1 (Satu) buah laptop Asus ROG warna Hitam 61543/SDPPI/2009 7384;
• 1 (satu) buah Iphone 11 warna Hitam berikut Simcard Smartfren nomor handphone 0881023575431;
• 1 (satu) buah Kamera Sony warna hitam;
• 1 (satu) buah Kamera Merk DJI;
• 1 (Satu) buah laptop Asus ROG warna Hitam 61543/SDPPI/2009;
• 1 (satu) buah handphone Redmi Note 9 Pro warna Biru berikut simcard excel dengan nomor handphone 085960512030.
• 10.000 (Sepuluh ribu) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dengan nilai Rp. 1.000.000.000 (satu Miliar Rupiah)
• 1 (satu) buah tas pria merk Christian Dior.
• 7.500 (tujuh ribu lima ratus) lembar uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) senilai Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
• 6.000 (enam ribu) lembar uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
• Uang tunai sebesar 950 juta rupiah
• 100 (seratus) Lembar uang tunai Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
• Mutasi Rekening nomor rekening 1117777999999 atas nama DONI MUHAMMAD TAUFIK dari tanggal 31 Desember 2021 s/d 22 Februari 2022, yang menunjukkan detail tanggal, dan nominal transaksi.
• Aplikasi Pembukaan Rekening.
• Uang senilai Rp 500.694,540,- (lima ratus juta enam ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus empat puluh rupiah) yang terdapat di rekening Bank BJB a.n. DONI MUHAMMAD TAUFIK dengan nomor rekening 1117777999999.
• 1 (satu) bundel mutasi transaksi PT. Bank Central Asia, Tbk. atas nama DONI M TAUFIK dengan nomor rekening 8105427111 periode tanggal 3 Januari 2021 s.d tanggal 22 Februari 2022.
• 1 (satu) bundel mutasi transaksi PT. Bank Central Asia, Tbk. atas nama DONI M TAUFIK dengan nomor rekening 3790373161 periode tanggal 05 Januari 2021 s.d tanggal 18 Februari 2022.
• 1 (satu) bundel mutasi transaksi PT. Bank Central Asia, Tbk. atas nama DONI M TAUFIK dengan nomor rekening 4373493999 periode tanggal 05 Januari 2021 s.d tanggal 18 Februari 2022.
• 1 (satu) bundel mutasi transaksi PT. Bank Central Asia, Tbk. atas nama MUKAROMAH dengan nomor rekening 1851515076 periode tanggal 15 Januari 2021 s.d tanggal 28 Februari 2022.
• 1 (satu) bundel mutasi transaksi PT. Bank Central Asia, Tbk. atas nama DINA MARIAH dengan nomor rekening 6821073925 periode tanggal 9 Maret 2021 s.d tanggal 28 Februari 2022.
• 1 (satu) bundel mutasi transaksi PT. Bank Central Asia, Tbk. atas nama MARLIAH dengan nomor rekening 7370491903.
• 1 (satu) bundel mutasi transaksi PT. Bank Central Asia, Tbk. atas nama FAJAR dengan nomor rekening 1851630274 periode tanggal 09 Februari 2021 s.d tanggal 18 Februari 2022.
• 1 (satu) bundel foto copy aplikasi permohonan pembukaan rekening di PT. Bank Central Asia, Tbk. atas nama DONI M TAUFIK dengan nomor rekening 8105427111 periode tanggal 3 Januari 2021 s.d tanggal 22 Februari 2022.
• 1 (satu) bundel foto copy aplikasi permohonan pembukaan rekening di PT. Bank Central Asia, Tbk. atas nama DONI M TAUFIK dengan nomor rekening 3790373161 periode tanggal 05 Januari 2021 s.d tanggal 18 Februari 2022.
• 1 (satu) bundel foto copy aplikasi permohonan pembukaan rekening di PT. Bank Central Asia, Tbk. atas nama DONI M TAUFIK dengan nomor rekening 4373493999 periode tanggal 05 Januari 2021 s.d tanggal 18 Februari 2022.
• 1 (satu) bundel foto copy aplikasi permohonan pembukaan rekening di PT. Bank Central Asia, Tbk. atas nama MUKAROMAH dengan nomor rekening 1851515076 periode tanggal 15 Januari 2021 s.d tanggal 28 Februari 2022.
• 1 (satu) bundel foto copy aplikasi permohonan pembukaan rekening di PT. Bank Central Asia, Tbk. atas nama DINA MARIAH dengan nomor rekening 6821073925 periode tanggal 9 Maret 2021 s.d tanggal 28 Februari 2022.
• 1 (satu) bundel foto copy aplikasi permohonan pembukaan rekening di PT. Bank Central Asia, Tbk. atas nama MARLIAH dengan nomor rekening 7370491903.
• 1 (satu) bundel foto copy aplikasi permohonan pembukaan rekening di PT. Bank Central Asia, Tbk. atas nama FAJAR dengan nomor rekening 1851630274 periode tanggal 09 Februari 2021 s.d tanggal 18 Februari 2022.
• Uang senilai Rp. 860.000.000 (Delapan ratus enam puluh juta rupiah) yang terdapat di rekening BCA a.n. DONI M TAUFIK dengan nomor rekening 8105427111 pertanggal 14 Maret 2022.
• Uang senilai Rp. 4.000.000 (Empat juta rupiah) yang terdapat di rekening BCA a.n. DONI M TAUFIK dengan nomor rekening 3790373161 pertanggal 14 Maret 2022.
• Uang senilai Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) yang terdapat di rekening BCA a.n. DONI M TAUFIK dengan nomor rekening 4373493999 pertanggal 14 Maret 2022.
• Uang senilai Rp. 235.000.000 (Dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang terdapat di rekening BCA a.n. MUKAROMAH dengan nomor rekening 1851515076 pertanggal 14 Maret 2022.
• Uang senilai Rp. 93.000.000 (Sembilan puluh tiga juta rupiah) yang terdapat di rekening BCA a.n. FAJAR dengan nomor rekening 1851630274 pertanggal 14 Maret 2022.
• Mutasi rekening BCA Nomor : 4379932999 a.n. DONI M TAUFIK pertanggal 14 Maret 2022 beserta uang yang terdapat dalam rekening, Uang senilai USD 1.300 (seribu tiga ratus dolar);
• Mutasi rekening BCA Nomor : 4589264107 a.n. DONI M TAUFIK pertanggal 14 Maret 2022 beserta uang yang terdapat dalam rekening, Uang senilai Rp. 1.000 (seribu rupiah);
• Mutasi rekening BCA Nomor : 4990495845 a.n. DONI M TAUFIK pertanggal 14 Maret 2022 beserta uang yang terdapat dalam rekening, Uang senilai Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah rupiah);
• Mutasi rekening BCA Nomor : 4990505166 a.n. DONI M TAUFIK pertanggal 14 Maret 2022 beserta uang yang terdapat dalam rekening, Uang senilai Rp. 1 (satu rupiah);
• Mutasi rekening BCA Nomor : 8471049999 a.n. DONI M TAUFIK pertanggal 14 Maret 2022 beserta uang yang terdapat dalam rekening, Uang senilai Rp. 1.310.000.000,- (satu miliar tiga ratus sepuluh juta rupiah);
• Uang senilai Rp. 500.777.090 (Lima ratus juta tujuh ratus tujuh puluh ribu sembilan puluh rupiah) yang terdapat di asset rupiah akun PT Indodax Nasional Indonesia a.n. DONI M TAUFIK.
• 1 (satu) bundel sertifikat hak milik nomor : 2190/Desa Cipeundeuy setempat dikenal sebagai kompleks kota baru parahyangan cluster Tatar chandra resmi jalan candraasih No 11 kabupaten bandung barat;
• 1 (satu) bundel akte jual beli nomor 10/2022 tanggal 13 Januari tahun 2022 dibuat di hadapan PPAT DETTY TRIESNAWATY, S.H. PPAT Kabupaten Bandung Barat.
• 1 (satu) bundel ijin mendirikan bangunan nomor : 648.12/083/203/BPMPPT tanggal 10 November 2014 atas nama KURNIA JAYA SUTANA untuk objek kompleks kota baru parahyangan cluster Tatar chandra resmi jalan candraasih No 11 kabupaten bandung barat;
• 1 (satu) bundel denah pondasi dan denah tampak potongan gambar yang merupakan satu kesatuan dengan IMB (izin mendirikan bangunan);
• 1 (satu) lembar SPPTPBB Nomor : 32.06.320.003.027-3304.0 tahun 2021 atas nama KURNIA JAYA SUTANA untuk objek kompleks kota baru parahyangan cluster Tatar chandra resmi jalan candraasih No 11 kabupaten bandung barat;
• 1 (satu) bundel bukti bayar/surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas nama DONI M TAUFIK berikut dengan nota verifikasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas nama DONI M TAUFIK;
• 1 (satu) buah bangunan rumah yang berada di atas tanah dengan alamat Candra Asih No.11 Kota Baru Parahyangan Tatar Candraresmi, Kel. Cipeundeuy, Kec. Padalarang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat;
• 1 (satu) bangunan rumah di atas sebidang tanah pekarangan seluas 500 m2 yang terletak di Jalan Soreang Banjaran No. 371 RT 05 RW 06 Desa Soreang Kec. Soreang Kab. Bandung Jawa Barat;
• 1 (satu) unit mobil Lamborgini Huracan warna biru muda No.Pol.: B 8888 YUU;
• 1 (satu) unit mobil BMW 840i warna abu gelap dop No.Pol.: B 1416 CAB;
• 1 (satu) bundel Mutasi rekening tahapan BCA nomor rekening 8105427111 a.n DONI M Taufik Periode Desember 2021 s/d Februari 2022;
• 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 13 warna Silver dengan nomor IMEI 358612413746595;
• 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor Handphone +6281311888869;
• 1 (satu) buah Kartu ATM Paspor platinum debit BCA dengan nomor 5260 5120 2108 2605;
• 1 (satu) buah Kartu ATM Paspor platinum debit BCA dengan nomor 5260 5120 2286 8028;
• 1 (satu) buah Kartu ATM Paspor platinum debit BCA dengan nomor 5260 5120 2286 8036;
• 1 (satu) buah Fotokopi KTP a.n DONI M TAUFIK dengan NIK 3204370410980001;
• 1 (satu) buah Channel youtube KINGSALMANAN dengan alamat URL : https://www.youtube.com/c/KINGSALMANAN?app=desktop&cbrd=1;
• 1 (satu) buah Akun email [email protected];
• 1 (satu) buah Akun email [email protected];
• 1 (satu) buah Akun email [email protected];
• 10.000 (Sepuluh ribu) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dengan nilai Rp. 1.000.000.000 (satu Miliar Rupiah);
• 1 (satu) buah hasil export Akun email [email protected] yang dimasukkan dalam Flashdisk Sandisk warna merah hitam.